崇祯盛世免费阅读,第0559章黑钱,阿苏小说网

书号:12125 时间:2017/4/12 字数:2244

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犯罪分子为了能够自由、安全、合法地使用这些犯罪得来的黑钱，同时阻碍侦查人员对其“上游犯罪”的调查和取证，从而逃避法律的惩罚，注定要想尽各种办法洗钱。虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。

　　一个关于洗钱起源的故事，生动描述了什么是洗钱。20世纪20年代，美国芝加哥以阿里。卡彭等为首的有组织犯罪集团的一名财务总管购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，并收取现金，然后将这部分现金连同其他犯罪组织的犯罪收入一起向税务机关申报。于是，其犯罪收入就变成了合法收入。

　　随着科学技术的不断进步，同时由于越来越多的国家特别是洗钱活动较多的国家陆续将洗钱规定为犯罪，并予以严厉打击，洗钱的方法和技术也越来越巧妙、先进和隐蔽，给识别和打击洗钱犯罪造成了很大困难。

　　黑钱是不正当收入（法律

止的）。也就是说，你有钱，但来路不正，如果拿出来用，有人质疑钱的来路，无法解释。洗钱常见的方法是花掉、赔掉，实际上对方也是自己或自己控制的。比如在期货市场里，你用正当收入和非法收入(名字不是你的）分别开一个户头a和b，在相同价位一边做多，一边做空，那么a的赢利额也就是b的亏损额。然后同时平仓。就把黑钱洗成正当的了。因为看起来a账户赚的是市场的钱，跟b没有任何关系。当然，如果很不巧，因为期货市场其它人的运作，a赔给b了，没关系，只不过白的洗到黑的那里了，还是自己的。只好重来一次。多

几次，总会成功的。

　　洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法

易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法

质和来源，使之以合法的身份进入

通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

　　“洗黑钱”有三种方式据介绍“洗黑钱”主要有三种方式：第一种是与境外签订购货合同汇钱出去，这时通常得境内外互相配合作假单证；第二种是通过地下钱庄把钱汇出去；第三种是分散投资，把非法取得的资金化整为零。

　　“洗黑钱”一词来源 “洗黑钱”一词最早起源于20世纪20年代的美国，当时芝加哥黑手

的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他把其它非法所得的赃款加入其中。再向税务官申报纳税，扣去其应缴的税款外。剩下的非法所得就成了他的合法收入。

　　地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇

易的大部分是企业。原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限。而且，按正常做法外汇从申请到真正能够使用，需要经过几个月甚至更长的时间和繁琐的手续。地下钱庄的非法

易手续简单，费用低廉，通常只收取1％到2％的佣金，对有关企业极具

惑力。

　　作为金融服务的非法中介机构，地下钱庄通常的操作手法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。现在，地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具，在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。全球有‘黑钱‘100万亿美元根据国际货币基金组织的报告，全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元，相当于贸易总额的8％，占全球国内生产总值的2％。全球的“黑钱”经过慢慢累积，至今已达1兆亿美元。当这些人从走私中赚到越来越多钱的时候，怎样合法地花出去就成了大问题。

　　崇祯皇帝朱由检知道，只要自己让这笔钱在这个世界消失一段时间，那么这笔钱就会从黑的变成是白的了！黑钱最可怕的地方，就在于有很多人知道这笔钱，这钱就不会安稳！现在看来，至少魏明波和那个叫什么查克的两帮人都会追查这笔钱！

　　在回到了蓝家的时候，崇祯皇帝朱由检的主意已定，他径直将车开进了车库，将所有的钱和粉都扛在身上！将几把

和子弹都放在兜里，将一小袋粮食种子奋力的咬了在嘴上！他每次走都是做好了短期内不会回来的打算的，不管如何，现在既然已经做下了，赶紧让他到大明去，赶紧有一个缓冲！将东西都在这个世界消失掉！

　　是肯定不会错的！

　　崇祯皇帝朱由检吃力的站着，将手按到了依然昏睡中的文成泰的老二上面！

　　咻！

　　高德威还闭着眼睛呢！崇祯皇帝朱由检将东西放下，他没有命令，高德威是不会睁开眼睛的，他心说，下次也将高德威的睡

点了才好！

　　“高德威，那，你别睁开眼睛，现在我扶着你走出去。”崇祯皇帝朱由检微微的一笑。

　　高德威见少爷将手从自己的那里拿开了，还在大汗呢，为什么少爷每次都要摸自己的那里啊？想到少爷跟郑月琳，跟张慧仪的兴趣都不大，难道，对自己？高德威浑身一身发

，却不敢睁开眼睛“少爷，好了没有啊？”

　　崇祯皇帝朱由检看见高德威紧张的样子，微微的有些好笑“马上好了，别睁眼！”

　　高德威想起了什么，知道检少爷正拉着自己出他的帐篷呢“少爷，你不是刚吐了血么？怎么可以站起来了啊？您别起来，我自己摸索着出去便可以了。”

　　崇祯皇帝朱由检又是微微的一笑“别吵了，我已经好了！你家少爷的武功，你不知道啊？好的很快的！”

　　高德威哦了一声，便跟着检荀楼出了帐篷！(未完待续。。)

阿苏小说网 > 架空小说 > 崇祯盛世作者:轩樟	书号:12125 时间:2017/4/12 字数:2244
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犯罪分子为了能够自由、安全、合法地使用这些犯罪得来的黑钱，同时阻碍侦查人员对其“上游犯罪”的调查和取证，从而逃避法律的惩罚，注定要想尽各种办法洗钱。虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。　　一个关于洗钱起源的故事，生动描述了什么是洗钱。20世纪20年代，美国芝加哥以阿里。卡彭等为首的有组织犯罪集团的一名财务总管购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，并收取现金，然后将这部分现金连同其他犯罪组织的犯罪收入一起向税务机关申报。于是，其犯罪收入就变成了合法收入。　　随着科学技术的不断进步，同时由于越来越多的国家特别是洗钱活动较多的国家陆续将洗钱规定为犯罪，并予以严厉打击，洗钱的方法和技术也越来越巧妙、先进和隐蔽，给识别和打击洗钱犯罪造成了很大困难。　　黑钱是不正当收入（法律止的）。也就是说，你有钱，但来路不正，如果拿出来用，有人质疑钱的来路，无法解释。洗钱常见的方法是花掉、赔掉，实际上对方也是自己或自己控制的。比如在期货市场里，你用正当收入和非法收入(名字不是你的）分别开一个户头a和b，在相同价位一边做多，一边做空，那么a的赢利额也就是b的亏损额。然后同时平仓。就把黑钱洗成正当的了。因为看起来a账户赚的是市场的钱，跟b没有任何关系。当然，如果很不巧，因为期货市场其它人的运作，a赔给b了，没关系，只不过白的洗到黑的那里了，还是自己的。只好重来一次。多几次，总会成功的。　　洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法质和来源，使之以合法的身份进入通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。　　“洗黑钱”有三种方式据介绍“洗黑钱”主要有三种方式：第一种是与境外签订购货合同汇钱出去，这时通常得境内外互相配合作假单证；第二种是通过地下钱庄把钱汇出去；第三种是分散投资，把非法取得的资金化整为零。　　“洗黑钱”一词来源 “洗黑钱”一词最早起源于20世纪20年代的美国，当时芝加哥黑手的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他把其它非法所得的赃款加入其中。再向税务官申报纳税，扣去其应缴的税款外。剩下的非法所得就成了他的合法收入。　　地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇易的大部分是企业。原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限。而且，按正常做法外汇从申请到真正能够使用，需要经过几个月甚至更长的时间和繁琐的手续。地下钱庄的非法易手续简单，费用低廉，通常只收取1％到2％的佣金，对有关企业极具惑力。　　作为金融服务的非法中介机构，地下钱庄通常的操作手法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。现在，地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具，在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。全球有‘黑钱‘100万亿美元根据国际货币基金组织的报告，全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元，相当于贸易总额的8％，占全球国内生产总值的2％。全球的“黑钱”经过慢慢累积，至今已达1兆亿美元。当这些人从走私中赚到越来越多钱的时候，怎样合法地花出去就成了大问题。　　崇祯皇帝朱由检知道，只要自己让这笔钱在这个世界消失一段时间，那么这笔钱就会从黑的变成是白的了！黑钱最可怕的地方，就在于有很多人知道这笔钱，这钱就不会安稳！现在看来，至少魏明波和那个叫什么查克的两帮人都会追查这笔钱！　　在回到了蓝家的时候，崇祯皇帝朱由检的主意已定，他径直将车开进了车库，将所有的钱和粉都扛在身上！将几把和子弹都放在兜里，将一小袋粮食种子奋力的咬了在嘴上！他每次走都是做好了短期内不会回来的打算的，不管如何，现在既然已经做下了，赶紧让他到大明去，赶紧有一个缓冲！将东西都在这个世界消失掉！　　是肯定不会错的！　　崇祯皇帝朱由检吃力的站着，将手按到了依然昏睡中的文成泰的老二上面！　　咻！　　高德威还闭着眼睛呢！崇祯皇帝朱由检将东西放下，他没有命令，高德威是不会睁开眼睛的，他心说，下次也将高德威的睡点了才好！　　“高德威，那，你别睁开眼睛，现在我扶着你走出去。”崇祯皇帝朱由检微微的一笑。　　高德威见少爷将手从自己的那里拿开了，还在大汗呢，为什么少爷每次都要摸自己的那里啊？想到少爷跟郑月琳，跟张慧仪的兴趣都不大，难道，对自己？高德威浑身一身发，却不敢睁开眼睛“少爷，好了没有啊？” 　　崇祯皇帝朱由检看见高德威紧张的样子，微微的有些好笑“马上好了，别睁眼！” 　　高德威想起了什么，知道检少爷正拉着自己出他的帐篷呢“少爷，你不是刚吐了血么？怎么可以站起来了啊？您别起来，我自己摸索着出去便可以了。” 　　崇祯皇帝朱由检又是微微的一笑“别吵了，我已经好了！你家少爷的武功，你不知道啊？好的很快的！” 　　高德威哦了一声，便跟着检荀楼出了帐篷！(未完待续。。)